上海永利带业股份有限公司

关于公司选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立

意见

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以

及上海永利带业股份有限公司(下简称“公司”)《公司章程》、《独立

董事制度》的有关规定,作为公司第二届董事会独立董事,本着认真、

严谨、负责的态度,我们对被聘任人的任职资格条件、经营管理经验、

专业业务能力进行了充分了解,认真审阅了公司第二届董事会第一次

会议关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的相关议案,发

表意见如下:

一、本次公司选举董事长、副董事长及高级管理人员的聘任符合

《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公

司章程》的有关规定,提名、聘任程序合法有效。

二、经审阅公司董事长、副董事长及高级管理人员候选人个人履历,

未发现有《公司法》第 147 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》第 3.1.3 规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》

等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形,也未发现如下情

况:

1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚;

2) 最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评;

3) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;

4) 被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员;

5) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切

实履行高级管理人员应履行的各项职责。

三、本次选举的董事长、副董事长及聘任的高级管理人员具备履

行相应职责所需能力和条件,能够胜任任职岗位的职责要求,有利于

公司发展,同意本次董事会形成的聘任决议。

(本页以下无正文)

(此页无正文,为上海永利带业股份有限公司独立董事对相关事项的

独立意见》之签字页)

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马铭志顾中宪陈南梁

上海永利带业股份有限公司

2012 年 1 月 10 日